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浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第

发布时间:2021-10-10

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2021年9月25日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年9月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  公司董事会同意选举吴长鸿先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

  公司董事会同意选举以下董事组成公司第六届董事会各专门委员会,各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

  公司董事会同意聘任MIN ZHANG先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

  独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()披露的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2021年9月25日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年9月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  公司董事会同意选举吴长鸿先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

  公司董事会同意选举以下董事组成公司第六届董事会各专门委员会,各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

  公司董事会同意聘任MIN ZHANG先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

  独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()披露的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


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